Регистрация компании - due dilligence 

Чтобы осуществить регистрацию компании, нам требуются следующие документы и сведения: 

Название компании: 

Если Вы предпочитаете закрепить за компанией определенное название, сообщите нам три возможных варианта, чтобы мы могли проверить, можно ли их использовать. 

Если компания нужна Вам срочно, Вы можете приобрести готовую компанию в одной из доступных юрисдикций. Такие компании фактически ничем не отличаются от компаний, которые оформляются по заказу клиента, но они уже зарегистрированы и готовы начать коммерческую деятельность достаточно быстро. Мы предоставляем список готовых компаний по Вашей просьбе. 

Деятельность компании: 

Нам потребуется информация об активности будущей компании, включая основной вид деятельности, прогнозируемые обороты, движения по банковским счетам и т.д. 

Личные данные: 

•  Основная информация о Вашей существующей компании и ее деятельности;
•  ФИО и адреса бенефициаров/акционеров регистрируемой компании;
• ФИО и адреса директоров, если Вы назначаете своих;
•  Копии паспортов всех бенефициаров/акционеров, директоров и подписантов по банковским счетам, заверенные нотариусом или сотрудником Consulco.

Оригинал счета за коммунальные услуги (за электричество, воду, телефон, кабельное телевидение или газ), где указано местожительство клиента (счет должен быть выставлен не более трех месяцев назад). 

Персональная банковская рекомендация: 

Рекомендательное письмо из любого банка. Такая рекомендация должна быть напечатана на официальном бланке финансового учреждения и подписана уполномоченным лицом с указанием его контактной информации (адрес, телефон, факс,  e-mail и т.д.). 

Если необходимо открыть банковский счет компании: 

• Название банка, в котором Вы хотите открыть счет (по Вашей просьбе мы можем предоставить список банков, с которыми мы сотрудничаем);
• Тип и валюта счета;
• Имена подписантов по счету и инструкции по подписанию документов (необходимы ли подписи всех уполномоченных лиц, только одного, и т.д.).

Все документы необходимы лишь для сотрудников Consulco, и мы гарантируем конфиденциальность Вашей информации. Мы запрашиваем эти документы в соответствии с законодательством, и репутация наших клиентов не подвергается сомнению. В соответствии с международными нормами по предотвращению оборота наркотиков и отмывания денег, Consulco тщательно выполняет процедуру проверки деятельности и финансового состояния компании («Due Diligence»), чтобы отвечать требованиям принятого стандарта «Знай своего клиента». 

Сроки исполнения 

Оформление для Вас готовой компании занимает около одной недели, в зависимости от выбранной юрисдикции. Для того чтобы банковский счет начал функционировать надлежащим образом, потребуется до трех недель. Оформление новой компании займет от трех до восьми недель, в зависимости от страны регистрации. 

Если вы хотите получить более подробную информацию о регистрации компаний, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам или заполните  контактную форму.